Ersätta styrelsemedlem

[CarolineE]

Hej! Har försökt söka på detta, ber om ursäkt om det redan är besvarat och jag helt enkelt inte hittar. En styrelsemedlem har valt att hoppa av, och då denna medlem var både vice ordförande och firmatecknare behöver dennes poster ersättas. Vi vet inte riktigt hur man ska gå till väga när det inte handlar om att välja en hel styrelse och fördela poster, utan bara ändra titel på någon befintlig styrelsemedlem. Behöver man hålla ett nytt konstituerande möte, eller räcker det med ett vanligt styrelsemöte? Om ett nytt konstituerande krävs, hur ska protokollet då se ut när det bara är två poster som ska fyllas? Vi har rett ut vem som tar över posten, och det är registrerat hos bolagsverket. Det som kvarstår är hur vi rent officiellt redovisar detta i form av protokoll. Vår ekonomiska förvaltning behöver nya fullmakter som ska skrivas under av firmatecknare, och det krävdes kopia på giltigt protokoll som visar vem som har rätt att firmateckna.

[Garfunkel]

Ursprungligen skrivet av CarolineE

Hej! Har försökt söka på detta, ber om ursäkt om det redan är besvarat och jag helt enkelt inte hittar. En styrelsemedlem har valt att hoppa av, och då denna medlem var både vice ordförande och firmatecknare behöver dennes poster ersättas. Vi vet inte riktigt hur man ska gå till väga när det inte handlar om att välja en hel styrelse och fördela poster, utan bara ändra titel på någon befintlig styrelsemedlem. Behöver man hålla ett nytt konstituerande möte, eller räcker det med ett vanligt styrelsemöte? Om ett nytt konstituerande krävs, hur ska protokollet då se ut när det bara är två poster som ska fyllas? Vi har rett ut vem som tar över posten, och det är registrerat hos bolagsverket. Det som kvarstår är hur vi rent officiellt redovisar detta i form av protokoll. Vår ekonomiska förvaltning behöver nya fullmakter som ska skrivas under av firmatecknare, och det krävdes kopia på giltigt protokoll som visar vem som har rätt att firmateckna.

Stadgarna styr! Nyare stadgar har ofta kravet att stämman väljer ordförande.
Övriga valda styrelseledamöter fördelar sedan sysslorna på konstituerande möte.
Så det som nu gäller är att ni får kalla styrelsesuppleant till styrelsemöten.
Styrelsen får inte välja någon ny styrelseledamot själva.
Däremot kan styrelsemöte besluta om byte av firmatecknare.