handdator

Visa fullständig version : Penningtvätt?


totiki
2008-10-06, 11:10
Ett citat från en annan tråd "eller så har köparen betalat kontant".

Om föreningen får kännedom om att kontantbetalning skett vid en överlåtelse, är föreningen då tvungen att anmäla affären till ekopolisen enligt reglerna vid "befarad pengatvätt"?

clabbe
2008-10-06, 11:59
Nej.
Föreningen omfattas inte av den krets som är skyldig att anmäla befarad penningtvätt.

Det förtjänar att nämnas i sammanhanget att fastighetsmäklare ingår i kretsen.